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关于召开董事会议案范文(董事会决议范本)

本文主要为您介绍关于召开董事会议案范文,内容包括董事会议案,股东会议案的样本或者格式,董事会决议范本董事会决议书怎么写啊。XX有限公司董事会决议 时间: 年 月 日 地点:公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于XX

1.董事会决议范本

XX有限公司董事会决议 时间: 年 月 日 地点:公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于XXXX年X月XX日送达各位董事,XX位董事(全体)到会,无董事弃权情况。

本次董事会会议由XXX召集和主持。 内容: 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举XXX为公司董事长(法定代表人), 二、聘任XXX为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: 年 月 日 以上文本来自>之>专栏.如需更多相关文本,请自己去该专栏查找.。

2.董事会决议文书该怎么写?股份制企业,因经营不善,注销该企业,董

股东会决议主持人: 出席会议股东:、、。

根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权。 所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。

决议事项如下: 1.同意公司注销。 2.同意成立清算组,清算组成员为:*** *** *** ***……,***为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。 股东:(签名或盖章) (签名或章章) 清算责任与清算主体 根据《公司法》的规定,公司解散后应当由清算组进行清算。

但是由谁来组建清算组?谁来承担逾期不建清算组的责任呢? 首先要明确的是,清算责任与清偿责任不是一回事。公司清偿责任产生于公司在经营过程中发生的债务,承担公司清偿责任的是公司本身。

此时公司对债权人承担各别清偿的义务。清算责任则是指公司解散后应当由清算主体承担的维护公司财产,按照法定的程序及时组织清算组清算的义务,它只限于清算主体在公司解散后不合法和不及时组织清算,导致公司资产流失而对债权人造成损失的范围。

到了清算程序,公司所有的普通债权人都处于平等地位。公司对债权人的清偿具有概括性和平等性,不能对个别债权人先行清算偿债务。

清算程序的最大价值就在于,通过该制度确保公平对待被清算法人的所有债权人,防止因为个别债权人利用先机主张先行给付,损害其他债权人的利益。 清算责任主体是指对组织公司合法和及时清算负有义务,如果在公司解散后不及时和合法地组织对公司进行清算,就必须对公司债权人和股东等因此受损害的人承担法律责任的主体。

其次,清算主体是清算组的设立者,二者是完全不同的两个概念。公司清算主体是承担清算责任的人,需要承担公司合法、及时清算义务,否则必须对公司债权人和股东等因此受损害的人承担法律责任。

而清算组是指依法执行清算任务的机关,《公司法》对于清算组的职责规定的十分明确。在清算期间,原公司的法人机关董事会停止行使职权,公司的财产管理权、必要的业务经营权由清算组行使,对外代表公司的权利也由清算组行使。

根据公司法原理,清算程序分为普通清算和特别清算。 公司如果是自愿解散就进入普通清算程序,即由公司股东或股东大会确定的人员作为清算主体,组织清算组依照法定程序自行进行清算。

特别清算是指在出现法定的特殊情况时,法院根据清算主体的或者利害关系人请求,命令开始并进行监督的清算程序。特别清算的起因多是公司的违法行为导致的强制解散,即使那些自愿解散情况下申请的特别清算,其缘由也是公司自己已无法独立完成清算活动,所以尤其需要立法确定清算主体的范围。

但是,我国《公司法》没有关于“清算主体”的规定:对于自愿解散情况下的公司清算,法律虽然明确规定了“应当清算”的义务,却没有规定相应的责任主体;对于行政机关责令关闭情况下的清算,《公司法》倒是明确规定了由“有关主管机关”组织清算,但是语焉不详。 结果,往往要等到纠纷诉至法院的时候公司没有清算的情况才暴露出来。

3.董事会决议范本

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。

董事会决议范本:

XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了201X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名,出席会议的董事 名,符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定,会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议,会议由***主持,一致通过并决议如下:

一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全体董事会成员(签字):

***、***、***、***、***

XXXX有限公司(盖章)

200X年XX月XX日

4.董事会决议范本

公司董事会决议根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。

董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。4、议案表决情况:董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。5、签署:董事会决议,由到会董事签字。

代行签字的,应当附董事的授权委托书。

5.哪位大虾有关于企业改制董事会议案的范本啊,或者审议某项决议的

这份是股份合作制改为有限责任公司的,但是有一整套的材料,可以向工商部门要。

股东会决议

出席会议股东: 、、、、。

根据《企业法人登记管理条例》及企业章程, 于 年 月 日在 召开临时股东会,本次会议由董事会召集,董事长 主持。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合企业章程的规定。出席本次会议的股东共 人,全体股东出席会议,所作出决议经出席会议的企业股东一致通过。决议事项如下:

1、同意 企业经济性质由股份合作制改制为有限公司。

2、同意委托 事务所对企业的净资产进行评估。

股东签名:

(企业盖章)

年 月 日

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